Handelsskolen Minerva

Hoved indhold

VEDTÆGT

FOR

Den selvejende institution

Handelsskolen Minerva
Minervavej 63
8960 Randers SØ

 

 

§ 1

Navn, hjemsted og formål

Stk. 1      Handelsskolen Minerva er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, der af undervisningsministeren er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (institutionsloven). Handelsskolen Minerva er en skole, der er fusioneret af Handelsgymnasiet Mariager Fjord og Handelsskolen i Randers, og fra 1. januar 2006 drives under navnet Handelsskolen Minerva.

Stk. 2      Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser, efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

Stk. 3      Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder.

Stk. 4      Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk begrundede foranstaltninger.

 

§ 2

 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1      Institutionen ledes fra 1. januar 2007 af en bestyrelse på 11 stemmeberettigede medlemmer og 2 medlemmer uden stemmeret.

1 medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Mariagerfjord og      Randers Kommune

Bestyrelsen er paritetisk sammensat med hensyn til arbejdsgiver og arbejdstager organisationer.

Arbejdstagersiden har 4 medlemmer der udpeges således:
2 medlemmer af HK Djursland - Kronjylland
1 medlem af HK Nordjylland
1 medlem af FTF

Arbejdsgiversiden har 4 medlemmer, der udpeges således:
1 medlem af handelsstandsforeningerne i Mariagerfjord Kommune
1 medlem af Randers Handelsråd
1 medlem af DHS fra Region Nordjylland.
1 medlem af HTS-A fra Region Midtjylland

Institutionens medarbejdere udpeger 2 medlemmer, heraf 1 medlem med stemmeret. Medarbejderne skal være fastansatte og mindst beskæftiget ½ tid.

Institutionens elever og studerende udpeger 2 medlemmer, heraf 1 medlem med stemmeret. Medlemmet med stemmeret skal være myndig.

Det henstilles at der udpeges repræsentanter bredt geografisk fordelt i kommunerne Mariagerfjord og Randers

Stk. 2      Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 3      Medlemmerne skal have bopæl, erhvervs- eller uddannelsesmæssig tilknytning til skolens naturlige rekrutteringsområde, og skal så vidt muligt dække institutionens samlede virkefelt.

Stk. 4      Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, jf. dog § 13, stk. 2 lø-bende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Genudpegning kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 65. år.

Stk. 5      Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. institutionslovens § 5, stk. 7, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblik-keligt. Der skal da hurtigst muligt udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden af den udpegningsberettigede.

Stk. 6      Skolens direktør deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, og er sekretær for bestyrelsen.

Stk. 7      Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal kunne læses på institutionens hjemmeside på Internettet.

Stk.  8     Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning, jf. stk. 1, så betids, at en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpeg-ningsperiode.

 

§ 3 

Bestyrelsens opgaver

Stk. 1      Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen med ansvar både fagligt og økonomisk for institutionens samlede aktiviteter og fastlægger målsætning og strategi for aktiviteterne på kort og på langt sigt. Efter indstilling fra institutionens leder fastlægger bestyrelsen det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 2      Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra institutionens leder beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.

Stk. 3      Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Bestyrelsen kan bestemme, at lederens ansættelse og afskedigelse af personale til institutionen i nærmere bestemt omfang skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4      Bestyrelsen antager institutionens revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af institutionslovens § 27, stk. 1. Bestyrelsen underretter Undervis-ningsministeriet om den valgte revisor og om revisorskift.

Stk. 5      Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 6      Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat af finansministeren, eller som er aftalt, for det personale, som er ansat ved institutionen.

Stk. 7      Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

 

§ 4

Bestyrelsens arbejde

Stk. 1      Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand og fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum: 

1. Fastlægge retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og  institutionens leder.
2. Fastlægge, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med institutionens leder.
3. Pålægge bestyrelsen at fastlægge en løn- og personalepolitik for institutionen.
4. Pålægge bestyrelsen at tage stilling til institutionens organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering.
5. Pålægge bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
6. Pålægge bestyrelsen at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
7. Pålægge bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
8. Pålægge bestyrelsen at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
9. Pålægge bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision.

Stk. 2      Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4      Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om institutionens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5      Bestyrelsens beslutninger optages i et referat der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6      Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Stk. 7      Der kan ydes formanden og næstformanden et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

 

§ 5

Bestyrelsens ansvar

Stk. 1      Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2      Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

§ 6

Institutionens daglige ledelse

Stk. 1      Ansvaret for institutionens daglige ledelse påhviler den af bestyrelsen ansatte leder.

Stk. 2      Lederen skal påse: 

1. At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
2. At de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige og pædagogisk hensigts-mæssige.
3. At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes. 
4. At institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.

Stk. 3      Lederen skal årligt til bestyrelsens afgive forslag til program for institutionens virksomhed i forbindelse med indstillingen om det årlige budget.

Stk. 4      Lederen afgiver årligt en skriftlig beretning til bestyrelsen om institutionens virksomhed i det forløbne år.

 

§ 7

Tegningsret

Stk. 1      Institutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2      Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 8

Forvaltningsloven

Stk. 1      Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 9

Regnskab og revision

Stk. 1      Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af Undervisningsministeriet et årsregnskab, der påtegnes af revisor, jf. stk. 3, og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af lederen. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. institutionslovens § 5, stk. 3 og 4.

Stk. 2      Institutionens regnskabsføring skal følge en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3      Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4      Revisionen sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

 

§ 10

Institutionens aktiver

Stk. 1      Likvide midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter reglerne i institutionslovens § 11, stk. 3 og 4. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 11

Formueopgørelse

Stk. 1      Der er foretaget en opgørelse af begge institutioners nettoformue pr. 31. decem-ber 1990, jf. § 3, stk. 3, i institutionsloven. Beløbet udgør for:

Handelsskolen i Randers                        kr. 27.921.290,00

Handelsgymnasiet Mariager Fjord          kr.      458.649,00

Stk. 2      Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

 

§ 12

Nedlæggelse

Stk. 1      Tilbagekaldes Undervisningsministeriets godkendelse af den selvejende institution efter institutionslovens § 2, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2      Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. institutionslovens § 2, stk. 3.

Stk. 3      Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af bestyrelsen og 1 af institutionens hjemstedskommune, jf. § 1, stk. 1.

Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Stk. 4      Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1. Den nettoformue, der er opgjort efter § 11, stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes til ”undervisnings- og uddannelsesformål” efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samråd med kommunalbestyrelserne omtalt i § 1, stk. 1
   
2. Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministeriets bestemmelse.

Stk. 5      Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

 

§ 13

Overgangsbestemmelser

Stk. 1  Skolen ledes indtil 31. december 2006 af bestyrelserne på Handelsgymnasiet Mariager Fjord og Handelsskolen i Randers sammensat efter de der gældende vedtægter.

Stk. 2   Den pr. 1. januar 2007 udpegede bestyrelses udpegningsperiode er 1. januar 2007 til 30. april 2010.

§ 14

Ikrafttræden

Stk. 1      Denne vedtægt træder i kraft ved Undervisningsministeriets godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2006. Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2007 jf. § 13.

Stk. 2      Vedtægten kan ikke ændres uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3      Vedtægten skal kunne læses på institutionens hjemmeside på Internettet.

  

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27.9.2006:

for Handelsgymnasiet Mariager Fjord

Mogens Hedegaard             Niels Erik Poulsen

Annie Sørensen                  Jan Grumstrup

Tina Lybech                        Bent Christensen

Per Andersen                     Jørgen Vittrup

Peter Laursen                     Torben Pedersen

Rita Jakobsen                     Lene Thomsen

Paul Bager                          Jette Rask

Grete Fogh Nielsen

for Handelsskolen i Randers

Lars Top                            Hans Lyng

Kirsten O. Jensen               Anne Sommer

Erik Busk Jensen                Anna Marie Sparre

Dianna Kirkegård               John Jeppesen

Jørgen Olsen